Чек-лист запроса документов: из материалов занятия 2 “КАК НЕ РЕАГИРОВАТЬ на ОРМ В РАМКАХ ЗАКОНА” курса «Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению»
Чек-лист для запроса документов: указание правовых норм, номер и дата КУСП, факты проверки, связь запрашиваемой документации с предметом проверки. Отсутствует разъяснение фактов и связи с предметом проверки.
Чек-лист запроса документов
|
1 |
Указаны ли правовые нормы, предоставляющие им право запрашивать документацию (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» или п. «м» ст. 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности»)? |
𝤿 |
|---|---|---|
|
2 |
Номер и дата КУСП (книга учета сообщений о преступлениях) — все сообщения о преступлениях должны быть обязательно зарегистрированы и им присваивается номер. Эта информация свидетельствует о том, что правоохранители действительно проводят проверку, а не запрашивают документацию, руководствуясь какими-либо иными (порой не всегда законными) мотивами; |
𝤿 |
|
3 |
По каким фактам проводятся проверочные мероприятия. Данная информация позволяет оценить действительно ли деятельность коммерческой организации относится к предмету проверки; |
𝤿 |
|
4 |
Имеется ли информация о том, как запрашиваемая документация связана с предметом проверки. |
𝤿 |
P.S. Если информацию о номере и дате КУСП силовики почти всегда указывают, то разъяснение фактов, по которым ведется проверка и тем более то, как запрашиваемая документация относится к ее предмету, отсутствует практически всегда.
